公告日期:2020-07-30
北京金诚同达律师事务所
关于
成都大宏立机器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
律 师 工 作 报 告
金证律报 2020 字 0617 第 0465 号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267
目 录
释 义...... 2
引 言 ...... 8
正 文...... 12
一、本次发行上市的批准和授权...... 12
三、本次发行上市的实质条件...... 17
四、发行人的设立...... 21
五、发行人的独立性...... 25
六、发行人的发起人和股东...... 29
七、发行人的股本及其演变...... 36
八、发行人的业务...... 45
九、关联交易及同业竞争...... 50
十、发行人拥有或使用的主要财产...... 60
十一、发行人的重大债权债务...... 71
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 74
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 74
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 79
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 83
十六、发行人的税务...... 85
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及安全生产...... 91
十八、发行人募集资金的运用...... 95
十九、发行人业务发展目标...... 96
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 99
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 100
二十二、深交所创业板 IPO 审核关注要点相关事项的核查意见...... 101
二十三、结论性法律意见...... 109
释 义
在本律师工作报告中,除非文中另有说明,下列词语具有下述涵义:
本所/本所律师 指 北京金诚同达律师事务所/其律师
发行人/公司/
指 成都大宏立机器股份有限公司
股份公司/大宏立
股票(A 股) 指 中国境内上市人民币普通股
公司首次公开发行不超过 2,392 万股人民币普通股的行
本次发行 指
为
公司本次发行后经深圳证券交易所同意在深圳证券交易
本次发行上市 指
所创业板挂牌上市交易
大宏立有限 指 成都大宏立机器制造有限公司,发行人前身
大宏立建筑工程 指 成都大宏立建筑工程有限责任公司
大宏立工程设计 指 成都大宏立工程设计有限公司
大宏立智造科技 指 成都大宏立智造科技有限责任公司
绿宝石大宏立 指 绿宝石大宏立机器有限公司
宏振投资 指 成都宏振投资中心(有限合伙)
宏源同盛 指 成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)
金帝投资 指 苏州工业园区金帝创业投资中心(有限合伙)
惠通九鼎 指 北京惠通九鼎投资有限公司
西藏大宏立 指 西藏大宏立实业有限公司
大邑建工厂 指 四川省大邑县建筑工程机械厂
谊盟投资 指 成都谊盟投资管理有限公司
荣丰九鼎 指 苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)
和祥九鼎 指 苏州和祥九鼎投资中心(有限合伙)
军玺包装 指 大邑县军玺包装厂
妙庄铸造 指 大邑县妙庄铸造厂
宏邑机械厂 指 成都市宏邑机械厂
天成鑫业 指 成都天成鑫业机械有限公司
立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
……
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