公告日期：2024-04-24

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-036
成都大宏立机器股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2024年4月23日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。

2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长甘德宏先生因公出差无法参加本次现场会议，由半数以上董事共同推选董事LI ZEQUAN先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准提请召开2023年度股东大会；召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表持有表决权的股份数68,984,500股，占公司有表决权股份总数的比例为72.0992％。

2、股东出席现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表持有表决权的股份数68,984,100股，占公司有表决权股份总数的比例为72.0988%。

3、网络投票情况

以网络投票方式参加本次股东大会的股东共1名，代表持有表决权的股份数400股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0004％。

4、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票系统参加本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东及股东（以下简称“中小股东”）授权委托代表共计4人，代表股份2,259,129股,合计占公司有表决权股份总数的比例为2.3611％。

5、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议《董事会2023年度工作报告》

表决情况：同意68,984,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,259,129股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

（二）审议《监事会2023年度工作报告》

表决情况：同意68,984,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,259,129股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意68,984,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占……
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