公告日期：2023-03-14

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-044
债券代码：123134 债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于卡倍转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日

的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2023年3月14日

2023年3月14日收市前，持有“卡倍转债”的投资者仍可进行转股，2023年3月14日收市后，未实施转股的“卡倍转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.13元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。
截至2023年3月13日收市后，距离2023年3月15日（“卡倍转债”赎回日）仅剩1个交易日。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“卡倍转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“卡倍转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2023年2月2日；

2、可转债赎回日：2023年3月15日；

3、可转债赎回登记日：2023年3月14日；

4、可转债赎回价格：100.13元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.6%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准；

5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年3月20日；

6、投资者赎回款到账日：2023年3月22日；

7、可转债停止交易日：2023年3月10日；

8、可转债停止转股日：2023年3月15日；

9、赎回类别：全部赎回；

10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转债。

11、根据安排，截至2023年3月14日收市后仍未转股的“卡倍转债”将按照100.13元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“卡倍转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“卡倍转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

风险提示：

本次可转换公司债券赎回价格可能与“卡倍转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2023年3月14日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“卡倍转债”的议案》，自2023年1月6日至2023年2月2日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转债”当期转股价格（即75.53元/股）的130%（含130%），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“卡倍转债”有条件赎回条款。结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司董事会同意行使“卡倍转债”的提前赎回权利。现将“卡倍转债”赎回的相关事项公告如下：


一、赎回情况概述

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3290 号”文核准，宁波卡倍亿电
气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日向不特定对象发行了279万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.79亿元，期限6年。

经深交所同意，公司2.79亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”。“卡倍转债”转股期限自2022年7月1日至2027年12月26日止。初始转股价格为92.50元/股。

（二）“卡倍转债”转股价格历次调整情况

1、第一次调整转股价情况

2022年3月10日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。