公告日期：2024-08-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-058

杨凌美畅新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议于

2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 28 日以

现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席郭熙玲女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

（一）审议通过《2024 半年度报告》全文及其摘要

议案内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

经审核公司董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要，监事会认为
《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-

061）。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在通过改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》

议案内容：公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 480,012,000 股为基数，合计
派发现金股利 48,001,200.00 元，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。本
次不送股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-062）。

经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 29 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。