公告日期:2024-08-29
证券代码:300861 证券简称:美畅股份 公告编号:2024-058
杨凌美畅新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第三次会议于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事,会议于 2024 年 8 月 28 日以
现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席郭熙玲女士主持。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议认真、细致地讨论和投票表决,通过了下述决议:
(一)审议通过《2024 半年度报告》全文及其摘要
议案内容:具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-059)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-060)。
经审核公司董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要,监事会认为
《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定,其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案内容:具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-
061)。
经审议,监事会认为:公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2024年上半年度实际存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的行为,不存在通过改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年半年度利润分配方案》
议案内容:公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 480,012,000 股为基数,合计
派发现金股利 48,001,200.00 元,向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)。本
次不送股,不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-062)。
经审核,公司监事会认为:公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于公司的持续稳定健康发展,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,维护了全体股东的合法权益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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