公告日期：2024-10-30

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-058
北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
28 日召开了第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 20 日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2024年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月20日，9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 √

记的议案》

公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案1.00为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、本次股东大会所有议案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月18日至19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的需在2024年11月19日下午17:00前送达或发送电子邮件到公司。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证……
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