公告日期:2024-04-25
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责履行义务,通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会,对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下:一、报告期内监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 6 次监事会会议,会议具体情况如下:
时间 会议名称 审议议案
1、《关于增加部分募集资金投资项目实
施主体暨使用募集资金向全资子公司
增资的议案》;
2、《关于使用募集资金向全资子公司提
供借款以实施募投项目的议案》;
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》;
2023 年 2 月 6 日 第二届监事会第十七次会议 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》;
5、《关于 2023 年度日常关联交易预计
的议案》;
5.1《关于与张和平教授 2023 年度日常
关联交易预计的议案》;
5.2《关于与深圳君拓、内蒙古中峰 2023
年度日常关联交易预计的议案》。
1、《关于 2022 年度监事会工作报告的
议案》;
2、《关于 2022 年度财务决算报告的议
2023 年 4 月 17 日 第二届监事会第十八次会议 案》;
3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的
议案》;
4、《关于 2022 年度内部控制自我评价
时间 会议名称 审议议案
报告的议案》;
5、《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》;
6、《关于 2022 年度募集资金存放与使
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