公告日期:2024-04-25
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 12 日,本人作为北京科拓恒通生物技术股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实勤勉地履行职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下:
一、基本情况
本人刘洪跃,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 2 月出生,硕士研究
生学历,注册会计师、注册评估师。1982 年 8 月至 1984 年 8 月担任安徽省阜南
县苗集中学物理老师;1984 年 8 月至 1986 年 8 月,于安徽省教育学院进修;1986
年 8 月至 1989 年 8 月,中国科学技术大学硕士研究生;1989 年 8 月至 1993 年 8
月任中国环境保护公司职员;1993 年 8 月至 2007 年 8 月任北京金晨会计师事务
所主任会计师,2007 年 10 月至 2010 年 10 月任中瑞岳华会计师事务所副主任会
计师;2010 年 10 月至 2012 年 12 月任利安达会计师事务所合伙人;2012 年 12
月至 2019 年 9 月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2019 年 9 月至
今任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2016 年 12 月至 2023 年 5
月担任公司独立董事。刘洪跃在其他企业任职经历如下:2002 年 11 月至 2017
年 6 月,任北京金晨财务咨询中心(普通合伙)执行事务合伙人;2004 年 6 月
至 2012 年 5 月,任北京首商集团股份有限公司(原北京市西单商场股份有限公
司)独立董事;2010 年 4 月至 2016 年 11 月,任北汽福田汽车股份有限公司独
立董事;2010 年 9 月至 2018 年 1 月,任北京京能电力股份有限公司独立董事;
2011 年 9 月至今,任北京君益康生物科技有限公司监事;2012 年 3 月至 2015
年 4 月,任北京当升材料科技股份有限公司独立董事;2012 年 11 月至 2018 年 9
月,任北京北一机床股份有限公司独立董事;2014 年 3 月至 2018 年 3 月,任江
苏吴中实业股份有限公司独立董事;2018 年 10 月至今,任北京成皓宇斯科技有
限公司执行董事、经理;2019 年 9 月至 2020 年 4 月,担任中合利华(北京)农
业科技开发有限公司董事长;2019 年 12 月至今,担任中合利华(海南)农业科技开发有限公司董事长;2020 年 6 月至今,担任中交地产股份有限公司独立董
事;2020 年 11 月至 2022 年 3 月,担任中合新业(海南)农业科技有限公司执
行董事兼总经理;2021 年 6 月至今任北京京能电力股份有限公司独立董事;2022年 9 月至今任北京建工环境修复股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023 年任职期间内履职情况
(一)出席股东大会及董事会情况
本人在任职期间内积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2023 年本人任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的具体情况如下:
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
姓名 本年度应参加 亲自出 委托出 缺席 本年度应参加 亲自出席
董事会次数 席次数 席次数 次数 股东大会次数 次数
刘洪跃 2 2 0 ……
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