公告日期:2024-04-25
证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2024-022
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下:一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 2 月 4 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关
于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2021年第一次临时股东大会的议案》,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。
2、2021 年 2 月 4 日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关
于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划对象名单>的议案》。
3、2021 年 2 月 6 日起至 2021 年 2 月 15 日止,公司对本激励计划激励对象
的姓名和职务在公司网站予以公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。
2021 年 2 月 18 日,公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 2 月 23 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联股东已回避表决。
2021 年 2 月 23 日,公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 3 月 10 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关
于豁免第二届董事会第八次会议通知时限的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
6、2021 年 3 月 10 日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关
于豁免第二届监事会第八次会议通知时限的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2021 年 7 月 8 日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的议案》,关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
8、2022 年 1 月 27 日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
9、2022 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事
股票的议案》,关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了核实。
10、2022 年 8 月 23 日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
11、2023 年 4 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,关联董事已回避表……
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