公告日期：2024-03-20

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-006

北京科拓恒通生物技术股份有限公司



关于独立董事公开征集表决权的公告



独立董事刘惠玉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：



1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘惠玉符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；



2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘惠玉作为征集人

就公司拟于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激

励相关议案向公司全体股东公开征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。

一、征集人的基本情况



1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘惠玉，其基本信息如下：

刘惠玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，博士研究

生学历，现任公司独立董事。2007 年 7 月至 2010 年 1 月，任中国科学院理化技

术研究所助理研究员；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任美国加州大学洛杉矶分校

访问学者；2010 年 1 月至 2015 年 11 月，任中国科学院理化技术研究所副研究



员；2015 年 12 月至今，任北京化工大学教授、博士研究生导师；2021 年 6 月至

今，任公司独立董事。



2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。



3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

二、征集表决权的具体事项



（一）由征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：



提案 提案名称



编码



1.00 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草



案）>及其摘要的议案》



2.00 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考



核管理办法>的议案》



3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议



案》



征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决，本次股东大会的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。



（二）征集主张



征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年2月2日召开的第三届董事会第五次会议，并且对《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。





征集人投票理由：征集人认为公司2024年限制性股票激励计划有利于建立公司、员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



征集人声明：征集人不接受与其投票意见不一致的委托。



（三）征集方案



1、征集对象：截止2024年4月1日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。



2、征集表决权的确权日：2024年4月1日（本次股东大会股权登记日）



3、征集时间：2024年4月2日至2024年4月3日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）



4、征……
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