公告日期：2024-04-30

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-036
中兰环保科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会通知更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 6 月 12 日召开
2023 年年度股东大会，公司已于 2024 年 4 月 29 日发布了《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）（以下简称“原公告”）。经事后自查发现，由于工作人员疏忽，原公告部分内容有误。现对原公告内容更正如下：
更正前：

“中兰环保科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知”之“二、
会议审议事项”

“3、上述议案 11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00 需关联股东回避表
决。”

…….

“附件一 参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统
投票的程序”

“互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。”

更正后：

“中兰环保科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知”之“二、
会议审议事项”

“3、上述议案 11.00、14.00、16.00 需关联股东回避表决。”

…….

“附件一 参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统
投票的程序”

“互联网投票系统的投票时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00。”

除上述更正内容（加粗文字）外，原公告中的其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。由此给投资者造成不
便，公司深感歉意。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司
董事会
2024年4月29日
附件：

中兰环保科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议决定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14：30 召开 2023 年年度股东大会，
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14：30

（2）网络投票：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月
12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票表决结果为准。


6、股权登记日：2024 年 6 月 5 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。