公告日期：2024-04-29

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-032
中兰环保科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中兰环保股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定 2024 年度董事、
监事以及高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日，公司分别召开了第三届董
事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司董事 2024 年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案>的议案》和《关于<公司监事 2024 年度薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在本公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司非独立董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

（二）公司独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

（三）公司监事薪酬方案

公司监事津贴为 6 万元/年（税前）。

公司监事在公司担任实际职务者，按照所担任的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。

（四）公司高级管理人员薪酬方案


公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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