公告日期：2024-04-29

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-028

中兰环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会

议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司

章程》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修订后

第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选人 第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表决。 名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票 程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投
制。 票制，但选举一名董事或者监事的情形除外。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
本情况。 基本情况。

1 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
30%及以上的，应当采用累积投票制。 30%及以上的，应当采用累积投票制。

累积投票制的具体操作程序如下：（一）公司独立 累积投票制的具体操作程序如下：

董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。 （一）公司独立董事、非独立董事、监事应分开选
（二）选举独立董事时，每位股东持有的每一股份 举，分开投票。

拥有与应选独立董事人数相 同的表决权，其可投 （二）选举独立董事时，每位股东持有的每一股份
票数为其所持有的股票数乘以应选出的独立董事 拥有与应选独立董事人数相同的表决权，其可投
人数的乘积数，其可以分散地行使表决权，也可以 票数为其所持有的股票数乘以应选出的独立董事
集中行使表决权，得票多者当选。 人数的乘积数，其可以分散地行使表决权，也可以
（三）选举非独立董事、监事时，每位股东持有的 集中行使表决权，得票多者当选。

每一股份拥有与应选非独立董事、监事人数相同的 （三）选举非独立董事、监事时，每位股东持有的

表决权，其可投票数为其所持有的股票数乘以应选 每一股份拥有与应选非独立董事、监事人数相同
出的非独立董事、监事人数的乘积数，其可以分散 的表决权，其可投票数为其所持有的股票数乘以
地行使表决权，也可以集中行使表决权，得票多者 应选出的非独立董事、监事人数的乘积数，其可以
当选。 分散地行使表决权，也可以集中行使表决权，得票
（四）股东对某一个或某几个董事或监事候选人 多者当选。

集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份拥 （四）股东对某一个或某几个董事或监事候选人
有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权； 集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份
股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中行 拥有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决……
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