公告日期：2024-03-29

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-018
中兰环保科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2024 年 3 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3、授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同
意确定授予日为 2024 年 3 月 29 日，向符合授予条件的 24 名激励对象共计授予
40.00 万股限制性股票，授予价格为 8.06 元/股。


具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 29 日

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