公告日期：2024-03-29

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-017
中兰环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议于 2024 年 3 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意确定 2024 年 3 月 29 日作为授予日，向符合授予条件的 24 名
激励对象共计授予 40.00 万股限制性股票，授予价格为 8.06 元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案表决结果为：董事周江波先生作为本激励计划的激励对象回避表决，
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。