公告日期：2024-10-31

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-088
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于不向下修正“申昊转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、截至 2024 年 10 月 31 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称为“公
司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，
同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1
日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发“申
昊转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册，
公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券（以下简
称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 55,000.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。
根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，公司本次发行的“申昊转
债”转股期自 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日止，初始转股价格为 34.41
元/股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、第一次调整

经公司 2021 年年度股东大会批准，公司实施 2021 年度权益分派，以 2021
年年末公司总股本 146,930,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”
的转股价格由 34.41 元/股调整为 34.11 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。

2、第二次调整

经公司 2022 年年度股东大会批准，公司实施 2022 年度权益分派，以截至公
司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,940,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由 34.11 元/股调整为 33.91 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申
昊科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-065）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。

3、第三次调整

经公司 2023 年年度股东大会批准，公司实施 2023 年度权益分派，以实施利
润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由 33.91 元/股调整为 33.71 元/股，调整后的转
股价格已于 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生……
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