申昊科技:董事会决议公告
申昊科技资讯
2024-08-27 18:57:08
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公告日期:2024-08-28


证券代码:300853 证券简称:申昊科技 公告编号:2024-066

债券代码:123142 债券简称:申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 26 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以
现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会
议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(无委托出席/通讯出席/缺席的董事)。本次会议由董事长陈如申先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规,
内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定,公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

(三)审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2.00 亿元(含本数)增加至不超过人民币 4.00 亿元(含本数),适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品,此次增加的 2.00 亿元额度有效期自本次董事会审议通过之
日起至 2025 年 4 月 20 日止。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

(一)第四届董事会第十二次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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