公告日期：2024-05-07

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-043
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为拓展人工智能在工业领域的应用情况，助力智慧燃气建设，提高燃气行业数字化智能化、安全可靠性以及生产和运营效率，杭州申昊科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“申昊科技”）于 2024 年 5 月 7 日在浙江省杭州市与杭州市燃
气集团有限公司（以下简称“杭燃集团”）、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”）签订了《杭燃数智科技有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”），约定共同出资设立杭燃数智科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为 5,000万元人民币，各方均以货币方式出资；杭燃集团、申昊科技、金卡智能三方拟认缴出资额分别为 2,000 万、1,500 万、1,500 万人民币，占注册资本比例分别为40%、30%、30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）杭州市燃气集团有限公司

1、统一社会信用代码：913301007320313047

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：40,000 万元人民币


4、法定代表人：万向伟

5、成立日期：2001 年 09 月 11 日

6、住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 30 号

7、经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务；旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；厨具卫具及日用杂品批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、关联关系说明：杭燃集团与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、产权控制关系和实控人情况：杭燃集团由杭州市能源集团有限公司 100%持股；实际控制人为杭州市人民政府。

10、是否为失信被执行人：否。

（二）金卡智能集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91330000691292005R

2、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、注册资本：42,080.2313 万元人民币

4、法定代表人：杨斌

5、成立日期：2004 年 07 月 28 日

6、住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路 291 号

7、经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


8、关联关系说明：金卡智能与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、产权控制关系和实控人情况：金卡智能第一大股东为浙江金卡高科技工程有限公司；实际控制人为自然人杨斌。

10、是否为失信被执行人：否。

三、投资标的的基本情况

1、企业名称：杭燃数智科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000 万人民币

4、经营业务：以智慧燃气解决方案为特色和核心，突出燃气专业化运营管理优势，深入开展巡检机器人、巡线无人机、智能安检仪、物联网控制模块、物联网测漏仪、报……
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