公告日期：2024-05-29

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-059
债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司
高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（1）非独立董事：刘天明先生(董事长)、黄倩怡女士（副董事长）、温一峰先生、黄志成先生

（2）独立董事：陈世荣先生、徐继宏先生

任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。上述董事简历请见附件，两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会成员：刘天明、陈世荣、黄倩怡，主任委员：刘天明；

（2）审计委员会成员：徐继宏、陈世荣、温一峰，主任委员：徐继宏；

（3）薪酬与考核委员会成员：徐继宏、陈世荣、刘天明，主任委员：徐继宏；
（4）提名委员会成员：陈世荣、徐继宏、黄志成，主任委员：陈世荣。

上述委员简历请见附件，公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

（1）非职工代表监事：朱琳（监事会主席）、刘丹

（2）职工代表监事：黎静梅

任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一，上述监事简历请见附件。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

（1）总经理：刘家平先生

（2）副总经理：方浩东先生

（3）财务总监：谭丹女士

（4）董事会秘书：黄倩怡女士

2、证券事务代表

（1）证券事务代表：何小国先生

上述高级管理人员及证券事务代表简历请见附件，上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。

董事会秘书黄倩怡女士、证券事务代表何小国先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0758-3106018

传真：0758-3106038

邮箱：stock@fujipcb.cn

联系地址：广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地 2 号

邮编：526200

五、届满离任情况

公司第二届董事会独立董事张媛媛女士在任期届满后，将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦未在本公司任职。截止本公告日，张媛媛女士及其配偶与其他直系亲属未持有公司股票。

公司对张媛媛女士在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司第二届监事会全体成员付艳华女士、陈双艳女……
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