公告日期:2024-05-29
证券代码:300852 证券简称:四会富仕 公告编号:2024-058
债券代码:123217 债券简称:富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议通知于 2024 年 5 月 29 日以口头以及电话通知的方式知会了全体监事。会议
如期于 2024 年 5 月 29 日在公司 1 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议为
紧急会议,根据《监事会议事规则》关于紧急召开监事会临时会议的规定,会议召集人已在会议上作出说明。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 3名监事,实际出席 3 名监事,经由过半数监事共同推选朱琳女士为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经认真审议,与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,为确保公司监事会能够勤勉尽职的履行职责,切实维护公司和全体股东的利益,同意选举朱琳女士担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
表决结果:3 票通过,0 票弃权,0 票反对,回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 29 日
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