公告日期:2024-05-14
证券代码:300852 证券简称:四会富仕 公告编号:2024-049
债券代码:123217 债券简称:富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 13 日召
开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 29 日下午 14:30
(2)网络投票的时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 29 日
上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 29 日上
午 9:15 至 2024 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一 表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 22 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人:
截至 2024 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全 体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会议室。
二、会议审议事项
表一:
备注
提案 该列打
提案名称 钩的栏
编码
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选4人
2.01 《关于选举刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
2.04 《关于选举黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √……
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