公告日期:2024-04-25
证券代码:300849 证券简称:锦盛新材 公告编号:2024-015
浙江锦盛新材料股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展及生产经
营的需要,预计 2024 年度与关联方绍兴市新凯包装有限公司(以下简称“新凯
包装”)发生日常关联交易金额不超过 600 万元(不含税金额,下同),具体交
易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2023 年
度与新凯包装发生日常关联交易金额不超过 600 万元,实际发生金额为 371.01
万元。
2024 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第七次会议,以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权,审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》,
关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士回避表决。本次关
联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及监事会审议通
过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,
本事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
2024 年预计发生日常关联交易如下:
单位:万元
关联交易类 关联交易定 2024 年度预计 截至披露日已发 上年度发生
关联人 关联交易内容
别 价原则 发生金额 生金额 金额
向关联人采 采购化妆品包 参照市场价
新凯包装 600.00 82.27 371.01
购产品 装配件 格公允定价
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额占 实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生金 预计金额(万
关联人 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 额(万元) 元)
(%) 差异(%)
2023 年 4 月 22
向关联人 新凯包装 采购化妆品 日在巨潮资讯网
采购产品 包装配件 371.01 600 2.84 -38.17 披露(公告编号:
2023-016)
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