锦盛新材:关于召开2023年度股东大会的通知
锦盛新材资讯
2024-04-24 18:06:21
  • 1
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-25


证券代码:300849 证券简称:锦盛新材 公告编号:2024-020
浙江锦盛新材料股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召
开了第三届董事会第七次会议,公司董事会决定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会(以下简称“会议”或“本次股东大会”),现将会议的有关情况通知如下:

一、 本次股东大会召开的基本情况

1、 股东大会届次:2023 年度股东大会

2、 股东大会的召集人:公司董事会,经公司第三届董事会第七次会议审议
通过,同意召开。

3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开的日期与时间

(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2024 年 5 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30,
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年
5 月 28 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、 会议的股权登记日:2024 年 5 月 22 日(星期三)

7、 会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
可不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 现场会议召开地点:浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9 号办公楼 1
楼会议室

二、 会议审议事项

1、 审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √


2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500