公告日期：2024-04-25

浙江锦盛新材料股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目录


第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围......5
第三章股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26
第六章总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章党建......34
第九章财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任......38
第十章通知和公告 ......39

第一节 通知......39


第二节 公告......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......41
第十二章 修改章程 ......42
第十三章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江锦盛包装有限公
司整体变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为 91330600146150140Y。

第三条 公司于 2020 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会【2020】897
号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2020 年 7 月 10
日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江锦盛新材料股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG JINSHENG NEW MATERIALS CO., LTD.

第五条 公司住所：绍兴滨海新城沥海镇渔舟路 9 号，邮政编码：312300。
第六条 公司注册资本为人民币 15,000.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司类型：股份有限公司（上
市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司与股东发生争议的，应当采用召开股东见面会、现场说明会、调解协商、商业仲裁等多元化
纠纷解决机制。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人(本章程所指财务负责人即为公司财务总监)。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：追求终极之美，将永远鞭策我们向更高领域发
展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料
制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；电子元器件制造；家用电器制造；模具制造；模具销售；专业设计服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；包装材料及制品销售；工程塑……
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