公告日期:2024-05-15
证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 公告编号:2024-028
美瑞新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
①现场会议召开时间:2024年5月15日下午14:30
②网络投票时间:2024年5月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时
间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
(2)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(3)会议召开地点:山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长王仁鸿先生
(6)本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com
(1)出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表10人,代表股份233,546,922股,占上市公司总股份的73.3026%。
(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人,代表股份224,246,272股,占公司总股份的70.3834%。
(3)网络投票情况:通过网络投票的股东5人,代表股份9,300,650股,占公司总股份的2.9192%。
(4)中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东共5人,代表股份9,300,650股,占上市公司总股份的2.9192%。其中现场出席0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票5人,代表股份9,300,650股,占上市公司总股份的2.9192%。
(5)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 233,546,722 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对
200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意 9,300,450 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9978%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意 233,546,722 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意 9,300,450 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9978%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com
表决结果:同意 233,546,722 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对
200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.……
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