公告日期：2024-11-15

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北京市通商律师事务所

关于郑州捷安高科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会法律意见书

致：郑州捷安高科股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）等法律、法规和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。


本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董
事会第十一次会议，审议通过了关于提请召开公司本次股东大会的议案。2024 年10 月 30 日，公司董事会将本次股东大会的召开时间、地点、审议议案、会议登
记 等 事 项 进 行 了 公 告 ， 会 议 通 知 已 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn/）。

本次股东大会表决方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15 日下午 15 时，在河南省郑州市高
新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室如期召开，会议由董事长郑乐观先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

经本所律师审验，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《监管指引第 2 号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。

二、独立董事公开征集股东投票权

根据公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《郑州捷安高科股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事秦超贤先生作为征集人，在 2024
年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 13 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）期间就
公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。经公司确认，上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事秦超贤先生投票。


本所认为，独立董事征集投票权程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等……
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