公告日期：2024-04-19

郑州捷安高科股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度,郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度工作情况

（一）公司主要经营指标完成情况

2023 年，在董事会的统筹安排下，公司面对宏观经济不利影响，深耕虚拟仿真培训领域，持续丰富、完善公司产品和服务，不断提升客户满意度，巩固自身市场竞争力和口碑。通过全体员工共同努力，基本达成年度经营目标，实现营业收入和净利润双增长。

报告期内，公司实现营业收入 35,598.75 万元，较去年同期增长 18.16%；
归属于公司股东的净利润 5,033.95 万元，较去年同期增长 12.44%。报告期末，公司资产总额 106,981.61 万元，较去年同期增长 7.84%，归属于上市公司股东的净资产 81,788.87 万元，较去年同期增长 5.81%，报告期基本每股收益 0.45元，较去年同期增长 12.5%。

（二）董事会和股东大会召开及决议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司进一步
完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。董事会会议的召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会 2023 年 1 月

1 第二十三次会 6 日 （一）《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

议

（一）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

（二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

（三）《关于计提资产减值准备的议案》

（四）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

（五）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

（六）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

（七）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

第四届董事会 2023 年 3 月 （八）《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2 第二十四次会 30 日 的议案》

议 （九）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》

（十）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

（十一）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

（十二）《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》

（十三）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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