公告日期：2024-11-19

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-079
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于 “胜蓝转债”赎回实施的第十次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“胜蓝转债”赎回价格：100.68 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 5 日

3、赎回日： 2024 年 12 月 4 日

4、停止交易日：2024 年 11 月 29 日

5、停止转股日：2024 年 12 月 4 日

6、赎回登记日：2024 年 12 月 3 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 9 日

8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 11 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“胜蓝转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“胜蓝转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 3 日收市后仍未转股的“胜蓝
转债”，将按照 100.68 元/张的价格强制赎回，因目前“胜蓝转债”二级市场价格与
赎回价格存在较大差异，特别提醒“胜蓝转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“胜蓝转债”当期转股价格（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股），已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“胜蓝转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“胜蓝转债”的提前赎回权利。现将“胜蓝转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，公司向不特定对象公开发行 330 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的相关规定，“胜蓝转债”转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 8 日，即募
集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司
债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。

二、转股价格历次调整情况

“胜蓝转债”的初始转股价格为 23.45 元/股。

2022 年 5 月 30 日，公司实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转
股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.45 元/股，调整后转股价格为 23.38 元/股，调整后的转股价格
自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事
归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
已经成就，公司向 83 名激励对象定向发行公司 A 股……
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