公告日期：2024-04-25

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-017
青岛酷特智能股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步提高公司决策效率和决策水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下：

一、《公司章程》修改条款具体内容如下：

修订前 修订后

第一百零七条 公司设董事会，对股东 第一百零七条 公司设董事会，对股东大
大会负责。 会负责。

董事会设立审计委员会、战略发展委员 董事会设立审计委员会、战略发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等 会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负 专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权下履行职 责，依照本章程和董事会授权下履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 责，提案应当提交董事会审议决定。专门门委员会为董事会的决策提供咨询意 委员会为董事会的决策提供咨询意见。
见。 董事会审计委员会负责审核公司财务信
息及其披露、监督及评估内外部审计工
专门委员会成员全部由董事组成，其中 作和内部控制；董事会提名委员会负责审计委员会成员应当为不在公司担任 拟定董事、高级管理人员的选择标准和高级管理人员的董事，其中独立董事应 程序，对董事、高级管理人员人选及其任
当过半数，并由独立董事中会计专业人 职资格进行遴选、审核；董事会薪酬与考士担任召集人，提名委员会、薪酬与考 核委员会负责制定董事、高级管理人员核委员会中独立董事应当过半数并担 的考核标准并进行考核，制定、审查董任召集人。董事会负责制定专门委员会 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。工作规程，规范专门委员会的运作。

专门委员会成员全部由董事组成，其中
各专门委员会可以聘请外部专业人士 审计委员会成员由董事会任命 3 名或者提供服务，由此发生的合理费用由公司 以上董事会成员组成，应当为不在公司承担。超过股东大会授权范围的事项， 担任高级管理人员的董事，其中独立董
应当提交股东大会审议。 事应当过半数，并由独立董事中会计专
业人士担任召集人，提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应当过半数并担
任召集人。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
各专门委员会可以聘请外部专业人士提
供服务，由此发生的合理费用由公司承
担。超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。

第一百零八条 董事会由十一名董事组 第一百零八条 董事会由八名董事组
成，设董事长一人，独立董事人数不 成，设董事长一人，独立董事人数不少
少于董事会人数的三分之一。 于董事会人数的三分之一。

第一百七十条 公司股东大会对利润分 第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 配方案作出决议后，或公司董事会根据股东大会召开后两个月内完成股利 年度股东大会审议通过的下一年中期分
（或股份）的派发事项。 红条件和上限制定具体方案后，公司须
在两个月内完成股利（或股份）的派发事
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