公告日期：2024-04-25

青岛酷特智能股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 5 月 17 日至
2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生，2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研室主任，2022 年至今在中国海洋大学管理学院担任副教授、会计硕士教育中心副主任、管理会计电算化教研室主任，2022 年至今在青岛金王应用化学股份有限公司任独立董事，2022年至今在青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司任独立董事，2023 年至今在青岛信芯微电子科技股份有限公司任独立董事。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、履职情况

1、参加董事会、股东大会情况


董事会 亲自出席 委托出席 现场参加 通讯方式 缺席次数 是否连续 出席股
召开次 董事会次 董事会次 董事会次 参加会议 两次未出 东大会
数 数 数 数 次数 席会议 次数

4 4 0 1 3 0 否 1

本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对 2023 年度任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，会同公司其他独立董事，共同对以下事项发表了独立意见：

2023 年 5 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，本人对聘任公司高级管理人
员事项发表了同意的独立意见。经审查，未发现张蕴蓝女士、刘承铭先生、吕显洲先生有违反《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的情况，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。同意续聘张蕴蓝女士为公司总经理，续聘刘承铭先生为公司副总经理，续聘吕显洲先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2023 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，本人对公司《关于公司控股
股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

2023 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，本人对公司《关于变更募
集资金用途的议案》发表了同意的独立意见，本人认为公司本次变更募集资金用途，符合公司当前经营需求，契合公司未来发展战略，有利于提高募集资金使用效率和长远利益。本次变更募集资金用途事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任审计委员会、提名委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。