公告日期：2024-04-25

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-018
青岛酷特智能股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023
年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月17日


其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件2）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室。
9、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √


4.00 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 20……
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