公告日期：2024-10-24

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 24 日上午 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议中心

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈晓宇先生

本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共 49 人，代表股份 80,023,800 股，占
公司有表决权股份总数的 58.3394％。


其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份79,111,100 股，占公司有表决权股份总数的 57.6740％；

通过网络投票出席会议的股东共 38 人，代表股份 912,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6654％。

2、出席会议中小股东的总体情况

出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 41 人，代表股份 1,309,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.9549％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 397,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.2895％；

通过网络投票出席会议的股东共 38 人，代表股份 912,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6654％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会，北京德恒（杭州）律师事务所律师列席了本次股东会并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意79,857,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7922%；
反对 163,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2042%；弃权 2,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,143,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3034%，反对 163,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4752%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2214%。

本议案属于特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

议案 2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》


表决结果：同意79,857,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7922%；
反对 163,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2042%；弃权 2,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,143,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3034%，反对 163,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4752%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2214%。

本议案属于特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

议案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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