公告日期：2024-10-24

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-075
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员

及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）
于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》。公司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理人员、内审部负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

经公司第五届董事会第一次会议审议，选举陈晓宇先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

陈晓 宇 先 生 简 历 详 见 公 司于 2024 年 10 月 09 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

二、选举第五届董事会各专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司第五届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第五届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：陈晓宇先生（主任委员）、杨瑞先生、余建平先生；

2、审计委员会：黄志雄先生（主任委员）、周崇成先生、宋虬先生；


3、提名委员会：杨瑞先生（主任委员）、黄志雄先生、陈晓宇先生；

4、薪酬与考核委员会：周崇成先生（主任委员）、杨瑞先生、王秀国先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见公司分别于 2024 年 10 月 09 日、2024 年 10 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）、《关于选举第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-070）。

三、聘任公司高级管理人员

经公司第五届董事会第一次会议审议，同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理，同意续聘余建平先生、冯辉彬先生、李雪梅女士、卢正原先生以及聘任陈建光先生为公司副总经理，同意续聘李雪梅女士为公司财务总监，同意续聘冯辉彬先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

陈晓宇先生、余建平先生简历详见公司于 2024 年 10 月 09 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。冯辉彬先生、李雪梅女士、卢正原先生、陈建光先生简历详见本公告附件。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书冯辉彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0577-65728108

传真号码：0577-65218999

电子邮箱：fhb@linuovalve.com


通讯地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号

四、聘任公司内审部负责人

经公司第五届董事会第一次会议审议，同意续聘岑鹏先生为内审部负责人（简历详见本公告附件），任期与本届董事会一致。

五、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

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