公告日期：2024-07-19

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-039
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于
2024 年 7 月 13 日通过专人送达和微信的方式送达各位董事。本次董事会于 2024 年
7 月 19 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》

2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。

董事会认为：鉴于“浙矿转债”距离 6 年的存续届满期尚远，考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，同时自

本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21
日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
在此期间之后（2025 年 1 月 21 日后首个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿
转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告》（2024-040）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，议案获得通过。
董事长陈利华先对本议案回避表决。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日

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