公告日期：2024-04-27

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-011
星辉环保材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已
于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的
各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

独立董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公
司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决
定 2024 年各季度利润分配方案的议案》；

1、2023 年度利润分配预案

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司（仅指母公司）2023 年实现净利润 79,731,851.60 元，按 10%提取法定盈余公积
7,973,185.16 元，加上年初未分配利润 136,886,934.34 元，扣除 2023 年度内实
际派发的现金股利 67,799,323.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际可分配利润
为 140,846,277.23 元。

公司拟以利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181 股（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 5,381,172 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 37,666,236.20 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

2、提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利
润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。

本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章……
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