公告日期:2024-04-27
星辉环保材料股份有限公司
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2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求,列席和出席了公司董事会和股东大会,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,从保护公司及股东的利益出发,认真履行和独立行使监事会职责。现将2023年度监事会工作情况报告如下:
一、报告期内监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了9次会议,具体内容如下:
序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案
1 2023-01-20 第二届监事会第十 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自
五次会议 有资金进行现金管理的议案
《关于公司监事会换届选举的议案》
2 2023-02-15 第二届监事会第十
六次会议 《关于2023年度原材料期货套期保值计划的议
案》
3 2023-03-03 第三届监事会第一 《关于选举第三届监事会主席的议案》
次会议
关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
关于《2022年度监事会工作报告》的议案
关于《2022年度审计报告》的议案
关于《2022年度利润分配预案》的议案
4 2023-03-30 第三届监事会第二
次会议 关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
关于《2022年度决算报告》的议案
关于调整监事薪酬的议案
5 2023-04-26 第三届监事会第三 2023 年第一季度报告
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序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案
次会议
6 2023-06-21 第三届监事会第四 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
次会议
7 2023-07-17 第三届监事会第五 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
次会议
关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案
关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专
第三届监事会第六 项报告》的议案
8 2023-08-29 次会议
关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理额度和期限的议案
关于调整向子公司提供担保额度的议案
9 2023-10……
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