公告日期：2024-04-27

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-020
星辉环保材料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2024年5月20日下午2：30

网络投票时间：2024年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月15日

（七）出席对象：


1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对议案 6.00 回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权 √

董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案

5.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

6.00 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年 √

度薪酬方案的议案

7.00 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年 √

度薪酬方案的议案

8.00 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申 √

请综合授信额度的议案

9.00 关于向子公司提供担保额度预计的议案……
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