公告日期：2024-05-07

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-023
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:15

2、网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公
司会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。


(二)会议出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 11 人，代表股份
193,327,100 股，占公司有表决权股份总数的 44.9467％。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份
193,292,600 股，占公司有表决权股份总数的 44.9387％。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 34,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0080％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 8 人，代表股份 40,585,800
股，占公司有表决权股份总数的 9.4358％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 40,551,300
股，占公司有表决权股份总数的 9.4278％。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 34,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0080％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

该项议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。