公告日期：2024-04-26

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年主要工作回顾

（一）公司主要经营业绩

2023 年，公司聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新和提质增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管理效率和综合竞争力。报告期内，公司积极布局产业链延伸发展，努力开拓新的区域市场，致力实现传统业务提档升级、新兴及高新业务提前布局，抓好经营全过程管控，做深、做透区域市场，做专、做精专业领域，推动公司全面实现战略转型和高质量可持续发展。同时，公司加强与资本市场的联系和沟通，主动提升信息披露质量和投资者关系管理能力，全力维护公司全体股东利益，努力实现公司、股东和员工三方利益的有效结合。

2023 年，在国内经济面临下行压力的情形下，公司实现营业收入 76,597.05
万元，较 2022 年下降 7.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,494.67 万元，
较 2022 年下降 36.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,841.66 万元，较 2022 年下降 41.19%。

2023 年底公司资产总额 255,812.92 万元，其中归属于上市公司股东的所有
者权益为 129,265.41 万元，较 2022 年增长 19.64%；经营性现金流方面，2023
年公司实现经营性现金流净额为 4,397.60 万元，较 2022 年上升 242.93%。

（二）2023 年度工作开展情况


1、明确战略方向、持续投入研发、提升公司核心竞争力

2023 年，公司紧跟国家政策导向与行业发展趋势，积极响应“加快数字化发展，建设数字中国”的号召，确立公司未来 3-5 年“数智化”和“地下空间综合治理”两大战略目标。公司持续加大研发投入和力度，增强“三维数字底座”在公司不同专业产品的导向牵引力，关注客户需求，增加客户粘性。报告期内，公司成立公司城市生命线工程技术中心，延伸不同省份和城市在生命线工程安全应用场景和专业领域应急以及城市安全、预警场景，统筹拓展相关业务，培育新的业务增长点，努力提升公司核心竞争力。

公司着眼未来发展，设立专项基金，围绕公司“数智化”和“地下空间综合治理”两大战略方向，确定以时空数据平台建设、AI、大数据能力建设、地下安全风险评估、地下智能监测与检测，以及城市生命线管线交互、城市内涝、道路塌陷场景能力建设核心产品竞争力计划。

公司积极提升、应用、推广以“三维时空数字底座”汇交数据为基础的各类专业数据模型，开展大数据分析、遥感 AI 和物探等技术研究，并面向城市道路地面塌陷安全风险管控、地下综合管廊结构安全管控、轨道交通智慧工务综合监管、城市生命线工程安全等应用场景延伸产品链，打造能够解决客户与行业痛点、难点的方案。2023 年度公司研发投入 4,910.80 万元，研发投入占营业收入比重为 6.41%，保持较高研发投入水平。

2、降本增效、提升精细化管理水平

2023 年，公司持续完善预（结）算管理制度，加强业务生产环节管控力度，实时动态管理大型、重点工程，提升职能部门管理服务水平和意识，努力降本增效，提升精细化管理维度。

公司针对各部门在经营、生产、管理等方面的薄弱环节，分析查找原因并制定相应措施持续改进，落实管理底线要求。各部门按照业务、生产和管理条线编制预算，在招投标、合同履行、技术设计与总结、质量控制、供应商管理等各个环节加强了管控力度。公司通过管理流程简化优化、财务指标实时化、动态更新投标资源库、集中审核项目预算、监督检查重大工程、强化供方管理与供应链建设、落实管理有效性考核等方法加强项目过程精细化管理。技术部门开发生产辅
助工具、加强部门间的生产协同、降低生产成本等措施，提升生产效率。从全年的运营情况看，公司员工成本意识大幅增强，各部门的部门预算、项目预算正逐步能够起到强化和指导作用并执行到位。公司整体降本增效、精细化管理的目标达成作用正逐步显现。

3、推进主营业务发展战略，拓展业务边界

2023 年 8……
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