公告日期：2024-04-26

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-018

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


具体内容详见公司2024年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报
告摘要》。

2、审议并通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司《2023年度财务决算报告》客
观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度财务决算报告》。

4、审议并通过了《关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案》

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司《2023年度内部控制自我评价
报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

5、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并财务报表口径
实现归属于上市公司股东的净利润44,946,742.91元，母公司实现净利润27,012,232.04元。
元，母公司累计可供分配利润为260,016,322.01元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023年度累计可供股东分配的利润为260,016,322.01元。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意公司 2023年度利润分配预案,公司
2023年度利润分配预案如下：

1、以公司 2023 年 12 月 31 日总股本剔除回购股份后的总股本 155,779,266 股为基
数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,557.79266 万元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。

2、以公司 2023 年 12 月 31 日总股本剔除回购股份后的总股本……
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