公告日期：2024-04-26

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-046

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度

日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。

公司 2024 年度预计与公司实际控制人直接及间接控制的下属企业或关联企业发生日常性关联交易总合同金额为人民币 2,000 万元（含税），公司 2023 年度日常性关联交易实际发生总金额为人民币 1,167.62 万元（含税）。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

3、关联董事冯太鹏和王海龙对上述议案予以回避表决。本议案已获第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议通过。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关

规定，该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元

合同签订 截至披露 上年发生
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 金额或预 日已发生 金额（注
别 易内容 定价原则 计金额 金额（注 2）

1）

南京金基控股（集团） 提供技 市场公允 850.00 873.98

关联销售 有限公司（注 3） 术服务 价格

小计 850.00 873.98

南京金基物业管理服 接受物 市场公允 150.00 37.02 148.09

务有限公司 业服务 价格

南京国创园投资管理 房屋租 市场公允 117.97

关联采购 有限公司 赁 价格

福州水字节科技有限 采购技 市场公允 1,000 27.58

公司 术服务 价格

小计 1,150.00 37.02 293.64

注1：上述截至披露日已发生金额指公司履行完毕合同已确认收入(成本)含

税金额，尚未经审计。

注2：上年发生额是指经审计的已确认收入（成本）含税金额。

注3：公司关联方较多，且关联方的业务需求多数是与地产开发相关的工程

测勘业务相关，项目数量及金额存在一定的不可预见性，除截至公告日公司已与

关联方签订的业务合同金额外，公司难以准确列示与上述地产开发相关的关联销

售预计金额，且实际接受技术服务方多为关联方南京金基控股（集团）有限公司

下属控股子公司，故公司以与地产开发主体相关的关联方南……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。