公告日期：2024-04-26

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人程亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2023 年度当选独立董事后召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明

本人程亮，1978 年 11 月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生
导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究
院副院长。2003 年 4 月至 2005 年 8 月任江苏省交通科学研究院助理工程师，2008
年 7 月至今任南京大学地理与海洋科学学院讲师、副教授、教授。2023 年 8 月
至今，担任供公司独立董事。

2023 年 7 月本人接受公司董事会提名，于 8 月 16 日被股东大会选举为公司
第三届董事会独立董事。

本人系首次担任测绘股份独立董事。作为公司独立董事，我依法、依章程，独立地进行分析和判断，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。报告期内，本人任职
性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会，当选公司独立董
事后我亲自出席 4 次董事会、出席 0 次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自
出席董事会会议情况。在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研 究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会 上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项 发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。 2023 年当选以来，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没 有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了必要支持，没有妨碍独 立董事做出独立判断的情况发生。

本人出席董事会的情况如下表所示：

姓名 应出席次数 实际出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未

次数 数 亲自出席

程亮 4 4 0 0 否

本人出席股东大会的情况如下表所示：

姓名 应出席次数 实际出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未

次数 数 亲自出席

程亮 0 0 0 0 否

三、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项 发表了独立意见：

序号 会议名称 会议时间 独立意见 意见类型

1、《关于公司聘任高级管理人员

第三届董事会 的独立意见》

1 第一次会议 2023 年 8 月 16 日 2、《关于公司全资孙公司、控股 同意
子公司变更为控股孙公司的独

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