公告日期：2024-04-20

深圳贝仕达克技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（刘胜洪-离任）

2023 年，本人刘胜洪作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

刘胜洪，中国国籍，无境外永久居权，出生于 1979 年 1 月，本科学历，中
国注册税务师，中国注册会计师。2001 年至 2008 年，历任深圳中瑞泰会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；2008 年至 2014 年，历任深圳市厚德税务师事务所有限公司部门经理、合伙人、所长；2011 年至今，任深圳市永安成财务咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 7 月至今任鹏盛会计师事务所（特殊
普通合伙）总所合伙人、副所长；2020 年 8 月至 2022 年 5 月任广东科翔电子科
技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任深圳市杰美特科技股份有限公司
独立董事。2017 年 10 月至 2023 年 8 月，任公司独立董事。

2、独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。


二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次董事会，一次股东大会。作为公司独立董事，本人共出席董事会会议两次，其中现场出席 2 次，列席了 1次股东大会。未有委托他人出席会议的情况。

本人在任职后积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论并提出合理的建议，以诚信、勤勉、尽责、忠实的态度履行独立董事职责，审慎行使表决权，以维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。故此，对于 2023 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极履行作为委员的相应责任，发挥了独立董事的监督责任。根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益.

2023 年任期内，董事会专门委员会履职情况：
会 议 召 开

会议内容 意见和建议

名称 日期

1、《关于公司 2022 年年度报告及摘 严格按照《公司法》、
要的议案》2、《关于公司 2022 年度 《公司章程》、《审计
第 二

财务决算报告的议案》3、《关于公司 委员会工作细则》等相
届 董 2023

2022 年度利润分配预案的议案》4、《关 关法律法规，勤勉尽责
事 会 年 4

于续聘公司 2023 年度审计机构的议 地开展工作，根据公司
审 计 月 19

案》5、《关于公司 2022 年度内部控 的实际情况，经过充分
委 员 日

制自我评价的议案》6、《关于公司使 沟通讨论，同意通过所
会

用闲置募集资金及自有资金进行现金 有议案。

管理的议案》7、《关于公司<2022 年


度募集资金存放和使用情况专项报

告>的议案》……
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