公告日期:2024-04-25
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(蒋建春)
各位股东、各位代表:
本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的第二
届董事会独立董事,自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来,严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定,在 2023 年度认真的履行了独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥专业优势,积极关注公司的发展,为公司相关工作的开展提出了意见和建议,现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下:
一、2023 年度出席董事会和股东大会情况
本人任职期间为 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日。
2023 年度,公司共计召开 6 次董事会会议,本人应出席会议 3 次,实际出
席会议 3 次;共计召开 5 次股东大会,本人应出席股东大会 4 次,实际出席会议
4 次,本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。
任职期间,本人认真审阅会议资料,积极参与会议的讨论并提出合理的意见,严格审议并表决董事会提交的各项议案,并监督公司董事会会议的召开及议案的表决,勤勉履行独立董事职责。2023 年度公司董事会的召集召开符合法定程序,各项议案的审议程序合法有效,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
会议日期 会议届次 发表独立意见事项 独立意见
2023 年 3 月 1 日 第二届董事会第十 关于使用闲置募集资金和 同意
七次会议 闲置自有资金进行现金管
理
关于公司及子公司向金融
同意
机构申请授信额度
关于公司对资产负债率低
于 70%的子公司提供担保 同意
关于公司对资产负债率高
同意
于 70%的子公司提供担保
关于终止部分募集资金投
资项目并将结余募集资金 同意
永久补充流动资金
关于部分募集资金投资项
目结项并将结余募集资金 同意
永久补充流动资金
关于控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对 同意
外担保情况
关于《2022 年度内部控制 同意
自我评价报告》
关于《2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报 同意
2023 年 4……
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