公告日期：2024-04-25

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯方式出席本次董事会会议）。

会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈
述，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会根据 2023 年度实际工作情况编制了《2023 年度董事会工作报

告》。

经审议，董事会认为：该报告记载的内容真实反映了 2023 年度公司董事会
整体运作及相关决策，不存在虚假记载或误导性陈述，同时公司第二届独立董事及第三届独立董事皆向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司第三届独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了总裁仲鸿天先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》，认为
2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司财务部门编制的《2023 年度财务决算报告》真
实、准确地反映了公司 2023 年度实际经营情况。报告期内，公司实现营业收入68,486.09 万元，较上年同期增长 13.15%；营业利润 8,317.11 万元，较上年同期增长 111.92%；利润总额 7,964.13 万元，较上年同期增长 119.74%；归属于普通股股东的净利润 7,443.61 万元，较上年同期增长 102.53%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度财务决算报告》。


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案已经审计委员会审议并通过。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http……
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