公告日期：2024-04-25

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全
体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各项工作，切实保障所有股东的利益。

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司不断发展，聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。在公司
全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 68,486.09 万元，较上年同期增长13.15%；实现利润总额 7,964.13 万元，较上年同期增长 119.74%；实现归属于普通股股东的净利润 7,443.61 万元，较上年同期增长 102.53%。

二、2023 年度董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议 47 项议案。公司董事会会
议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具体审议事项如下：

名称 时间 审议议案

《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》

《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》

《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担
保的议案》

第二届董事会第 2023 年 3 月 1 日 《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担
十七次会议 保的议案》

《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》

《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》

《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》

第二届董事会第 2023 年 4 月 25 日 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

十八次会议 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》


《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
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