公告日期:2024-04-25
证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 公告编号:2024-045
债券代码:123127 债券简称:耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于
2024 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公
司监事杨俊先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日
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