公告日期：2024-04-19

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012

双飞无油轴承集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数174,638,592股为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，合计转增43,659,648股。

鉴于上述事项，公司总股本由174,638,592股变更为218,298,240股，注册资本由人民币174,638,592元变更为218,298,240元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关相关法律法规的规定，同时结合公司前述拟增加注册资本的事实，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条文 现条文

双飞无油轴承集团股份有限公司 双飞无油轴承集团股份有限公司

章 程 章 程

2023年10月 2024年【4】月

第二十一条 公司股份总数为174,638,592股，全 第二十一条 公司股份总数为218,298,240股，全
部为普通股，每股面值一元。 部为普通股，每股面值一元。

第五十条 独立董事有权向董事会提议召开 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临时 临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、 股东大会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议后 行政法规和本章程的规定，在收到提议后

十日内提出同意或不同意召开临时股东大 十日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。董事会同意召开临时
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 股东大会的，将在作出董事会决议后的五出董事会决议后的五日内发出召开股东大 日内发出召开股东大会的通知；董事会不会的通知；董事会不同意召开临时股东大 同意召开临时股东大会的，将说明理由并会的，将说明理由并公告。

公告。

独立董事行使前款职权，应当经独立
董事专门会议审议并经全体独立董事过半
数同意。

第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情 职报告。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于 况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致独立董 法定最低人数、独立董事辞职导致公司董事人数少于董事会成员的三分之一或者独 事会或者其专门委员会中独立董事所占比立董事没有会计专业人士时，该董事的辞 例不符合法律法规或者公司章程的规定、职报告应当在下任董事填补因其辞职产生 或者独立董事中没有会计专业人士时，该的缺额后方能生效，在改选出的董事就任 董事的辞职报告应当在下任董事填补因其前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 辞职产生的缺额后方能生效，在改选出的部门规章和本章程规定，履行董事职务， 董事就任……
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