公告日期：2024-04-18

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（黄正）

各位股东及股东代表：

本人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、 基本情况

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄正，中共党员，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，1975 年 3 月至 1978 年 3 月，任北京市顺义县杨镇公社东庄户大队生产队长、
党支部委员；1978 年 3 月至 1982 年 1 月于武汉地质学院学习；1982 年 3 月至
1985 年 12 月，任中国科学院地质研究所任助理研究员、党支部委员；1985 年 12
月至 1997 年 7 月，先后任中国科学院办公厅秘书处秘书、副处长、处长；1997
年 7 月至 1998 年 12 月，任华建电子有限责任公司副总经理；1998 年 12 月至
2017 年 7 月，先后任中国科学院声学研究所所长助理、所务助理；2005 年 2 月
至今，任北京中科智网科技有限公司董事；2014 年 6 月至 2023 年 11 月，任北
京声超电子技术有限公司法定代表人；2014 年 6 月至今，任北京中科视云科技有限公司法定代表人、董事长；2014 年 7 月至今，任中科华影（北京）数字电影院线有限公司法定代表人、董事长；2018 年 5 月至今，任北京中科海力技术有
限公司法定代表人、董事长兼总经理；2019 年 7 月至 2023 年 6 月，任北京维视

恒达科技服务有限责任公司法定代表人、执行董事；2021 年 6 月至 2022 年 5 月，
任北京保研公益基金会副秘书长；2022 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二） 独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、 年度履职情况

（一） 出席董事会和列席股东大会会议情况

本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。
2023 年度，公司共召开董事会 10 次，召开股东大会 3 次。本人应出席董事会会
议 10 次，亲自出席董事会会议 10 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况，无委托他人投票情况，在认真审议了提交董事会的全部议案后，依法充分行使了表决权，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人列席股东大会 3次，股东大会的召开符合法定程序，充分考虑了公司股东的权利和利益。

（二） 出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2023 年积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

1、 提名委员会工作情况

2023 年度，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，共召集召开了 1 次
提名委员会会议，根据《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定开展工作，提名并审议了公司总经理、副总经理的人选，对公司聘任高级管理人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

2、 薪酬与考核委员会工作情况

2023 年度，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，共参与了 1 次薪酬与考
核委员会会议，报告期未有缺席会议情况，根据《独立董事工作制度》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展工作，对公司薪酬执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行考评，对公司绩效管理、奖金发放提出建议，切实履行了相关职责。

3、 战略委员会工作情况

2023 年度，本人作为公司战略委员会委员，共参与了 1 次战略委员会会议，
报告期未有缺席会议情况，根据《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》的……
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