公告日期：2024-04-18

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-024
北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月3日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 16 日
上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
同意《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准
备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

同意《关于 2023 年年度审计报告的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》（容诚审字[2024]110Z0059 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案
符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。公司《2023 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了较为完善的内部控制……
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