公告日期：2024-04-29

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-021
广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于2024 年4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长
卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

董事认真审议了公司 2024 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东久量股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。

广东久量股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

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